犯罪团伙跨4地作案骗取出口退税1100余万元

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晨报讯（张瑞川 半岛晨报、39度视频记者肖崟崟） 近日，大连市公安局联合税务部门，经过2个多月缜密侦查，集智攻关,成功破获特大骗取出口退税案，在大连市、秦皇岛市、衡水市、保定市4地同时收网，打掉以刘某燕、刘某阳为首20名成员组成的犯罪团伙，涉案金额2亿余元，骗取出口退税1100余万元。

2023年5月10日，大连市税务局稽查局在工作中发现，开发区一家服装生产企业，存在虚开增值税专用发票和骗取出口退税嫌疑。大连市公安局马上联合税务部门组织经侦支队、开发区公安分局等单位精干警力成立专案组，第一时间开展案件侦办工作。

专案组通过对近万条涉案资金流水智能分析，快速锁定了资金流向及公司实际控制人。随后经过大量侦查发现，自2019年开始，刘某阳通过伪造毛皮收购、加工事实，制造库存假象，与刘某燕签订假合同，为其虚开进项发票和物流发票。刘某燕收到发票后，与境外一家服装企业勾结，虚增服装出口贸易数，并向税务机关申报出口退税。在实施犯罪过程中，为了扩大进项税额，刘某阳网罗陈某伟、刘某柱等人，以相同的作案手法，在秦皇岛市、衡水市、保定市等地，为刘某燕虚开进项发票。

经过循线追踪、缜密布控，7月13日，专案组80余名警力，分赴四地同时开展收网行动，将刘某燕、刘某阳等20名涉案人员悉数抓获，依法扣押记账凭证192本、银行卡12张等大量涉案物品。到案后，在警方搜集的大量证据面前，刘某燕、刘某阳等犯罪嫌疑人对其犯罪事实供认不讳。目前，刘某燕、刘某阳等犯罪嫌疑人涉嫌骗取出口退税罪，已被依法采取刑事强制措施。

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